Abogados de compliance y prevención de delitos
Un modelo de prevención que funcione en la práctica, ajustado al tamaño y riesgo real de tu empresa.
Respondemos 24 horas. Atendemos causas en todo Chile, con audiencias remotas o presenciales. Tu caso se trata con total reserva.
- Todo ChileAudiencias remotas y presenciales
- 24 horasRecibimos tu consulta a cualquier hora
- +15 añosDe experiencia litigando
- Reserva totalConfidencialidad profesional
Qué debes saber sobre compliance empresarial
La Ley 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por ciertos delitos cometidos en su interés o provecho. Con la Ley 21.595 de Delitos Económicos, vigente desde 2023, el catálogo de delitos se amplió de forma significativa y se exigen modelos de prevención efectivos, no solo documentales. Diseñamos, implementamos y revisamos modelos de prevención, matrices de riesgo, canales de denuncia e investigaciones internas.
¿Es tu situación?
- No tenemos modelo de prevención de delitos.
- Tenemos un modelo antiguo que no considera la Ley de Delitos Económicos.
- Un cliente o licitación nos exige compliance.
- Recibimos una denuncia interna y necesitamos investigar.
- Vamos a comprar una empresa o asociarnos y queremos revisar riesgos.
Si te identificas con alguna,
Materias que atendemos en compliance empresarial
Modelos de prevención de delitos
Diseño, implementación y certificación del MPD.
Ver modelos de prevención de delitos →Ley 20.393
Alcance de la ley y exposición penal de la empresa.
Ver ley 20.393 →Matrices de riesgo
Procesos sensibles, controles y responsables.
Ver matrices de riesgo →Canales de denuncia
Canales confidenciales con procedimiento de investigación.
Ver canales de denuncia →Investigaciones internas
Fraudes, conflictos de interés y denuncias internas.
Ver investigaciones internas →Due diligence
Revisión de contingencias antes de una operación.
Ver due diligence →Capacitación en compliance
Formación para directorio, gerencias y equipos.
Ver capacitación en compliance →Cómo trabajamos con tu empresa
Trabajamos por etapas, con entregables claros para la empresa.
Levantamiento
Entendemos la operación, los contratos vigentes y las contingencias abiertas de la empresa.
Diagnóstico de riesgos
Identificamos brechas legales y priorizamos según impacto y probabilidad.
Propuesta
Definimos un plan de trabajo con entregables, plazos y honorarios.
Implementación
Redactamos, revisamos, negociamos o implementamos los controles acordados.
Acompañamiento
Asesoría continua para decisiones del día a día y defensa si surge un conflicto.
Por qué Muñoz y Compañía
Familia, civil y empresas
Equipos por especialidad. Cada caso lo ve un abogado que trabaja esa materia todos los días.
+15 años de experiencia
Litigación ante tribunales de familia, juzgados civiles y Cortes de Apelaciones.
Todo Chile
Audiencias remotas y presenciales. Coordinamos desde Santiago causas en cualquier región.
Respondemos 24 horas
Recibimos tu consulta a cualquier hora y te contactamos a la brevedad.
Reserva total
La información que nos entregas se trata con confidencialidad profesional.
Cómo es el proceso de contacto
Sin compromiso: primero entendemos tu caso, después te proponemos cómo trabajarlo.
Nos cuentas tu caso
Por WhatsApp, teléfono o formulario. Unas preguntas breves nos permiten derivarte al abogado correcto.
Evaluación con un abogado
Revisamos tus antecedentes, plazos y etapa del proceso, y te explicamos las alternativas reales.
Propuesta de trabajo
Si podemos ayudarte, recibes una propuesta con alcance y honorarios antes de contratar.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un modelo de prevención de delitos?
Es el sistema que una empresa implementa para prevenir los delitos de la Ley 20.393: identificación de riesgos, protocolos, controles, encargado de prevención, canal de denuncias, capacitación y supervisión. Si está bien implementado, puede eximir o atenuar la responsabilidad penal de la empresa.
¿La Ley de Delitos Económicos afecta a las pymes?
Sí. La Ley 21.595 aplica a personas jurídicas en general, y amplió los delitos que pueden generar responsabilidad. El modelo debe ser proporcional al tamaño y riesgo de la empresa.
Cuéntanos tu caso
Un abogado revisará la información y te contactará. Puede completarlo la persona involucrada o un familiar.
La evaluación inicial no tiene costo. Si podemos ayudarte, recibirás una propuesta de honorarios antes de contratar.